Національний банк України офіційно відреагував на ухвалу Вищого антикорупційного суду, що стосується перешкод при внесенні застави за колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. У регуляторі наголосили, що не видавали жодних директив чи рекомендацій щодо автоматичного блокування платежів, призначених для внесення застави до судових органів, підкресливши свою готовність забезпечити належне реагування відповідно до вимог чинного законодавства після детального вивчення судового рішення.
Ключові аспекти фінансового моніторингу
Відповідно до позиції НБУ, фінансові установи здійснюють контроль за подібними операціями, спираючись на власну оцінку ризиків, що передбачає аналіз таких факторів:
- дослідження джерел походження коштів, що використовуються для внесення застави;
- оцінку фінансового стану платника;
- виявлення наявності та характеру зв’язків між особою, що здійснює платіж, та підозрюваним.
Сам факт того, що кошти вносяться як застава в кримінальному провадженні або мають статус політично значущої особи (PEP), не є автоматичною підставою для відмови в обслуговуванні чи визнання фінансової операції підозрілою, — зазначають у Нацбанку.
Подальші кроки та передісторія ситуації
На даний момент Національний банк активно аналізує поточну практику проведення таких платежів і планує незабаром надати банківському сектору додаткові роз’яснення для коректного застосування ризик-орієнтованого підходу.
- У серпні 2024 року Ірині Мудрій було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень.
- Після скарг захисту на неможливість провести платіж ВАКС зобов’язав НБУ вжити заходів для усунення перешкод, які порушують права обвинуваченої, що перебуває у слідчому ізоляторі.
