Національне антикорупційне бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою ініціюють масштабну перевірку законності походження грошових коштів, які вносяться як застава за підозрюваних у низці кримінальних проваджень, що перебувають у підслідності антикорупційних органів. Керівник САП Олександр Клименко наголосив, що правоохоронці планують ретельно дослідити джерела фінансування таких внесків, оскільки у слідчих виникають обґрунтовані сумніви щодо прозорості транзакцій, які здійснюються під час судових процесів.
Механізми контролю за фінансовими потоками
- Постійний моніторинг банківських операцій здійснюється підрозділами фінансового контролю самих банків.
- У разі виявлення підозрілих транзакцій фінансові установи зобов’язані негайно інформувати Державну службу фінансового моніторингу.
- Антикорупційні органи мають право запитувати інформацію щодо руху коштів навіть без відкриття окремого кримінального провадження.
Алгоритм виявлення протиправних дій
Якщо ланцюг транзакцій починається з внесення готівки особами без офіційних джерел доходів, згодом передається через юридичних осіб та врешті-решт потрапляє на рахунок Вищого антикорупційного суду, такі дії неминуче викликають підозри, що потребують детального розслідування.
- Аналіз походження коштів на кожному етапі руху.
- Виявлення зв’язків між платниками та підозрюваними.
- Збір фактичних даних для формування доказової бази без завчасних припущень чи теорій.
