НАБУ та САП оприлюднили інформацію про викриття масштабної злочинної організації, яку, згідно з матеріалами слідства, очолював один із посадовців структурного підрозділу Офісу генерального прокурора. Діяльність угруповання була зосереджена на систематичному отриманні неправомірної вигоди від функціонування шахрайських кол-центрів, які завдавали значних збитків громадянам України та іноземним резидентам, а також на подальшій легалізації незаконно здобутих коштів.
Деталі злочинної схеми та методи легалізації активів
- Злочинна організація була сформована в середині 2025 року з безпосереднім залученням чинних працівників органів прокуратури та наближених до них осіб.
- Основна мета діяльності полягала в отриманні хабарів в обмін на гарантоване невтручання правоохоронців у протиправну діяльність шахрайських мереж.
- Отримані злочинним шляхом кошти активно легалізувалися через придбання нерухомості та коштовностей на суму понад 20 мільйонів гривень.
- Частина активів ринковою вартістю понад 12 мільйонів гривень була переоформлена на підставних осіб, зокрема нерухоме майно в апарт-комплексах Карпатського регіону.
- Понад 10 мільйонів гривень були замасковані під доходи від легальної підприємницької діяльності та розміщені на банківських рахунках близьких родичів учасників організації.
Статус розслідування та правова оцінка
Попередньо дії фігурантів кваліфіковані відповідно до норм кримінального законодавства про створення та участь у злочинній організації, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
- На даному етапі слідства правоохоронці офіційно заявили про викриття п’ятьох безпосередніх учасників злочинної структури.
- Здійснюються комплексні слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до функціонування даної мережі.
- Офіс генерального прокурора офіційно підтвердив готовність до повної співпраці з антикорупційними органами та ініціював відсторонення працівника, щодо якого перевіряється інформація про протиправну діяльність.
